Mihai Stan, liderul reţelei de fraudare a băncilor destructurată de DIICOT a fost arestat preventiv de către judecătorii Tribunalului Bucureşti care spun că faptele acestuia sunt foarte grave în contextul economic actual. În motivarea instanţei, judecătorii scriu că "lăsarea în libertate a inculpatului ar genera un sentiment de insecuritate socială colectivă". Tot Tribunalul Bucureşti a decis arestarea preventivă a lui Daniel Ruse, şi a fostului general DIE, Dragoş Diaconescu, identificaţi şi ei drept lideri ai "reţelei creditelor".
În motivare, judecătorii arată că reţeaua la care au aderat 33 de
persoane a realizat pagube efective de 4 milioane euro şi a încercat să
obţină fraudulos alte 18 milioane euro.
"Reţeaua creditelor", condusă de Mihai Stan şi Daniel Ruse a creat un
sistem de fraudare a băncilor la care au aderat zeci de persoane
printre care şi Aurel Şaramet, Alexandru Claudiu Cercel-Duca,
vicepreşedinte BRD, Florian Dragoş Diaconescu, fost general DIE,
funcţionari din Senat, AVAS, ANAF şi MECMA.
Aurel Şaramet şi Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreşedinte BRD sunt cercetaţi în stare de libertate.
Aurel Şaramet şi Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreşedinte BRD sunt cercetaţi în stare de libertate.
În schimb Mihai Stan, Daniel Ruse şi Florian Dragoş Diaconescu, fost
general DIE, au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile. Decizia
Tribunalului Bucureşti nu este definitivă ea a fost deja atacată cu
recurs de învinuiţi. Recrusul va fi judecat de Curtea de Apel Bucureşti.
În motivarea deciziei de arestare preventivă a lui Mihai Stan
identificat ca unul din liderii reţelei, judecătorii susţin că faptele
sale sunt extrem de grave şi că au generat un sentiment de insecuritate.
Citeşte mai jos motivarea instanţei:
"În acest context, lăsarea în libertate a inculpatului ar genera un
sentiment de insecuritate socială colectivă şi ar crea temerea că,
împotriva unor fapte grave ce aduc atingere patrimoniilor mai multor
persoane, organele statului nu acţionează suficient.
Instanţa consideră că infracţiunile pentru care este cercetat
inculpatul, prin gravitatea deosebită şi prin reacţia publicului,
creează o stare de nelinişte capabilă să justifice arestarea preventivă,
fiind satisfăcute astfel şi prevederile art. 5 parag. 1 lit. c şi
parag. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale (C.E.D.O.)" Sursa: Tribunalul Bucureşti.
Procurorii DIICOT detaliază modul în care "reţeau creditelor" au
obţinut credite de milioane de euro prin intermediul unor documente
false.
În referatul prin care DIICOT a solicitat arestarea preventivă a
celor 33 de membri ai "reţelei creditelor" procurorii descriu
mecanismele prin care aceştia au înşelat băncile şi au obţinut sume
consistente de bani. Procurorii au identificat trei mecanisme pricipale
prin care gruparea a obţinut milioane de euro:
Primul este obţinerea de credite în numele unor companii a căror
performanţe financiare erau falsificate în sensul că în acte păreau
firme cu cifre de afaceri mari, cu o bonitate deosebită, dar în
realitate nu era aşa.
Un alt mecanism era obţinerea de finanţări europene utilizând date false.
Al treilea mecanism descris este şi cel al creditelor personale.
Adică angajaţi ai firmelor controlate de aceştia aveau în acte salarii
care să le primită contractarea de credite mari dar în realitate actele
erau falsificate.
4 milioane euro paguba efectivă, 18 milioane euro tentative de fraudare
DIICOT a estimat prejudiciul total la 22 de milioane de euro. Din
acest prejudiciu, gruparea condusă de către Daniel Ruse şi care a fost
sprijinită de Aurel Şaramet, director al Fondului National de Garantare
a Creditelor pentru I.M.M. - uri, a "încasat" efectiv 4 milioane de
euro. Restul de 18 milioane euro reprezintă valoarea tentativelor de
fraudare a băncilor.
"Paguba creată certă depăşeşte suma de 4 milioane de euro. De
asemenea, tentativele depăşesc suma de 18 milioane de euro, prin
însumarea sumelor de bani solicitate. În al treilea rând, beneficiul
realizat de către membrii grupării este unul considerabil, peste 4
milioane de euro", se precizează în referatul de propunere de arestare
preventivă.
Sursa: www.gandul.info